Для обмена вам необходимо выполнить несколько шагов:
1. Заполните все поля представленной формы. Нажмите кнопку «Продолжить»;
2. Ознакомьтесь с условиями договора на оказание услуг обмена, если вы принимаете их, поставьте галочку в соответствующем поле и нажмите кнопку «Создать заявку».
3. После создания заявки:
3.1 система переместит Вас на страницу «Состояние заявки», где будет указан статус вашей заявки;
3.2. на указанный email поступит письмо с инструкцями;
3.3. с вами свяжется наш менеджер в Telegram или по телефону (если указали) и согласует дату и время посещения офиса или вызов курьера
3.4. до проверки AML не оплачиваете транзакцию (иначе мы произведем возврат средств). Каждую оплату требуется согласовывать с консультантом в Telegram.
3.5. сделку мы можем провести как в офисе (с предоплатой или без предоплаты), так и осуществить доставку.
— доставка осуществляется в любой район города по предоплате заявки 100 процентов. Можем доставить любую сумму наличных без ограничений на любой адрес в ваш дом или офис. Доставка платная, от 5 до 20 тыс рублей.
— сделка в офисе осуществляется следующим образом: фиксируем курс в момент визита в офис, производите оплату (важно, средства должны поступить нам на кошелек не позднее 15 минут с момента фиксации курса, иначе будет произведен перерасчет), после зачисления криптовалюты на наш кошелек, менеджер выдает Вам наличные
3.6 После того как Вы убедились в получении всей суммы. Сделка считается закрытой
4. после успешного обмена статус заявки изменится на "выполненная заявка"
Курс рассчитывается на основании биржи Grinex, комиссия обменного пункта зависит от выбранного города и составляет от 0,5% до 2%
Оценка риска транзакций (AML Risk-Score Model)
1. Все входящие криптовалютные транзакции проходят AML-проверку с использованием сервиса BitOK AML (https://bitok.org)
2. В ходе проверки каждой транзакции присваивается показатель риска (Risk Score), который определяется на основании анализа истории адреса, связей с высокорисковыми источниками, типа контрагента и структуры транзакции. Транзакциям присваивается уровень риска: Low Risk / Medium Risk / High Risk.
3. Меры при определении уровня риска:
* Low Risk — транзакция обрабатывается в стандартном режиме.
* Medium Risk — операция может быть временно приостановлена для дополнительной проверки или прохождения процедуры KYC.
* High Risk — сервис вправе отказать в проведении операции.
4. Действия при выявлении повышенного риска: При подозрении на нарушение AML-политики сервис вправе запросить у пользователя:
* Прохождение процедуры KYC (идентификация личности);
* Подтверждение источника происхождения средств.
5. Сроки: Ориентировочный срок дополнительной проверки составляет от 1 до 4 часов, но может быть увеличен в зависимости от сложности ситуации.
6. Возврат средств:
* В случае нарушения AML-политики возврат осуществляется на исходный адрес отправителя.
* При прохождении KYC возврат осуществляется в течение 24 часов.
* При отказе от KYC возврат осуществляется в течение 48 часов с момента поступления средств, без бессрочного удержания активов.
7. Комиссия за возврат: В случае возврата средств сервис вправе удержать комиссию сети для данной процедуры (не более 4% или эквивалент 10$)
Инструкция по проведению предварительной AML-проверки
Для обеспечения безопасности и ускорения обработки ваших операций, на сервисе введена процедура предварительной проверки криптовалютных адресов.
Как самостоятельно пройти проверку:
1. Перейдите на сайт официального анализатора: https://bitok.org/aml-checks
2. В личном кабинете перейдите в раздел AML checks
3. В разделе AML checks введите адрес кошелька и нажмите на кнопку Check for AML
4. Получите отчет с результатом проверки вашего кошелька. Полученный отчет вы можете скачать в формате PDF и передать нашему менеджеру в чате (на сайте или в мессенджере) сразу после создания заявки.
Что это дает: Наличие предварительного отчета позволяет нам быстрее верифицировать вашу транзакцию и избежать дополнительных задержек на этапе KYC.
