Критерии AML (Anti-Money Laundering) включают проверку средств, которые отправляются клиентом, на наличие высокого уровня риска или связи с нелегитимными источниками.
Если уровень общего риска более 50%, транзакция может быть нами заблокирована.
В этом случае:
- клиенту необходимо будет пройти верификацию (если ранее она не проходилась);
- предоставить доказательства, что перевод был совершен человеком лично;
- после рассмотрения предоставленных материалов средства будут возвращены строго на тот же кошелёк, с которого они были отправлены.
Мы оставляем за собой право отказать в проведении сделки в случае выявления высокого уровня риска или подозрительных операций.